最高人民法院 最高人民檢察院 公安部等

關于防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的通告


電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是嚴重影響人民群眾合法權益、破壞社會和諧穩(wěn)定的社會公害，必須堅決依法嚴懲。為切實保障廣大人民群眾合法權益，維護社會和諧穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《全國人民代表大會常務委員會關于加強網(wǎng)絡信息保護的決定》等有關規(guī)定，現(xiàn)就防范和打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪相關事項通告如下：

一、凡是實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動。自本通告發(fā)布之日起至2016年10月31日，主動投案、如實供述自己罪行的，依法從輕或者減輕處罰，在此規(guī)定期限內拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。

二、公安機關要主動出擊，將電信網(wǎng)絡詐騙案件依法立為刑事案件，集中偵破一批案件、打掉一批犯罪團伙、整治一批重點地區(qū)，堅決拔掉一批地域性職業(yè)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“釘子”。對電信網(wǎng)絡詐騙案件，公安機關、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢頭。

三、電信企業(yè)（含移動轉售企業(yè)，下同）要嚴格落實電話用戶真實身份信息登記制度，確保到2016年10月底前全部電話實名率達到96%，年底前達到100%。未實名登記的單位和個人，應按要求對所持有的電話進行實名登記，在規(guī)定時間內未完成真實身份信息登記的，一律予以停機。電信企業(yè)在為新入網(wǎng)用戶辦理真實身份信息登記手續(xù)時，要通過采取二代身份證識別設備、聯(lián)網(wǎng)核驗等措施驗證用戶身份信息，并現(xiàn)場拍攝和留存用戶照片。

四、電信企業(yè)立即開展一證多卡用戶的清理，對同一用戶在同一家基礎電信企業(yè)或同一移動轉售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達到5張的，該企業(yè)不得為其開辦新的電話卡。電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要采取措施阻斷改號軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷售渠道，嚴禁違法網(wǎng)絡改號電話的運行、經(jīng)營。電信企業(yè)要嚴格規(guī)范國際通信業(yè)務出入口局主叫號碼傳送，全面實施語音專線規(guī)范清理和主叫鑒權，加大網(wǎng)內和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度，立即清理規(guī)范一號通、商務總機、400等電話業(yè)務，對違規(guī)經(jīng)營的網(wǎng)絡電話業(yè)務一律依法予以取締，對違規(guī)經(jīng)營的各級代理商責令限期整改，逾期不改的一律由相關部門吊銷執(zhí)照，并嚴肅追究民事、行政責任。移動轉售企業(yè)要依法開展業(yè)務，對整治不力、屢次違規(guī)的移動轉售企業(yè)，將依法堅決查處，直至取消相應資質。

五、各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴格落實“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規(guī)定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶（卡）和支付賬戶，構成犯罪的依法追究刑事責任。自2016年12月1日起，同一個人在同一家銀行業(yè)金融機構只能開立一個Ⅰ類銀行賬戶，在同一家非銀行支付機構只能開立一個Ⅲ類支付賬戶。自2017年起，銀行業(yè)金融機構和非銀行支付機構對經(jīng)設區(qū)市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（卡）或支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或虛構代理關系開立銀行賬戶（卡）或支付賬戶的單位和個人，5年內停止其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，3年內不得為其新開立賬戶。對經(jīng)設區(qū)市級及以上公安機關認定為被不法分子用于電信網(wǎng)絡詐騙作案的涉案賬戶，將對涉案賬戶開戶人名下其他銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務，支付賬戶暫停全部業(yè)務。自2016年12月1日起，個人通過銀行自助柜員機向非同名賬戶轉賬的，資金24小時后到賬。

六、嚴禁任何單位和個人非法獲取、非法出售、非法向他人提供公民個人信息。對泄露、買賣個人信息的違法犯罪行為，堅決依法打擊。對互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的販賣信息、軟件、木馬病毒等要及時監(jiān)控、封堵、刪除，對相關網(wǎng)站和網(wǎng)絡賬號要依法關停，構成犯罪的依法追究刑事責任。

七、電信企業(yè)、銀行、支付機構和銀聯(lián)，要切實履行主體責任，對責任落實不到位導致被不法分子用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的，要依法追究責任。各級行業(yè)主管部門要落實監(jiān)管責任，對監(jiān)管不到位的，要嚴肅問責。對因重視不夠，防范、打擊、整治措施不落實，導致電信網(wǎng)絡詐騙犯罪問題嚴重的地區(qū)、部門、國有電信企業(yè)、銀行和支付機構，堅決依法實行社會治安綜合治理“一票否決”，并追究相關責任人的責任。

八、各地各部門要加大宣傳力度，廣泛開展宣傳報道，形成強大輿論聲勢。要運用多種媒體渠道，及時向公眾發(fā)布電信網(wǎng)絡犯罪預警提示，普及法律知識，提高公眾對各類電信網(wǎng)絡詐騙的鑒別能力和安全防范意識。

九、歡迎廣大人民群眾積極舉報相關違法犯罪線索，對在搗毀特大犯罪窩點、打掉特大犯罪團伙中發(fā)揮重要作用的，予以重獎，并依法保護舉報人的個人信息及安全。

本通告自發(fā)布之日起施行。